思晗科技

投資者關(guān)系

INVESTOR RELATIONS

臨時(shí)公告
定期報(bào)告
其他公告

成都思晗科技股份有限公司股權(quán)解除質(zhì)押的公告

合同概況
（一）基本情況
成都思晗科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月
19 日與 MRH COSMOS & PENG BO INTERNATIONAL SDN. BHD.簽訂了
《關(guān)于馬來西亞消防局通信鐵塔建設(shè)項(xiàng)目之第一批次合同》、《關(guān)于馬
來西亞衛(wèi)生部通信增強(qiáng)項(xiàng)目之第一批次合同》，合同價(jià)款為人民幣
29,879,200.00 元（大寫人民幣貳仟玖佰捌拾柒萬玖仟貳佰圓整）

思晗科技:四川發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所關(guān)于成都思晗科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)之法律意見書

四川發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱: 本所) 接受成都思晗科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:公司) 的委托，指派陳茂婷律師、宮麗律師(以下簡(jiǎn)稱:本所律師)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》 (以下簡(jiǎn)稱:《公司法》)、《成都思晗科技股份有限公司公司章程》(以下簡(jiǎn)稱:《公司章程》)、《成都思晗科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱:《股東大會(huì)議事規(guī)則》) 等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，就公司 2022 年年度

思晗科技:2022年年度股東大會(huì)決議公告

一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 5 月 22 日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：中國(guó)（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)益州大
道中段 722 號(hào) 1 棟 1 單元 19 層 1907-1909 號(hào)公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 √網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng) 周小佳
6.召開情況合法合規(guī)性說明：

思晗科技:關(guān)于治理專項(xiàng)自查及規(guī)范活動(dòng)相關(guān)情況的報(bào)告

根據(jù)《關(guān)于開展掛牌公司治理專項(xiàng)自查及規(guī)范活動(dòng)的通知》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)
辦發(fā)〔2021〕116 號(hào)）及相關(guān)安排，我公司就 2022 年度開展專項(xiàng)行動(dòng)中的
自查及自我規(guī)范情況進(jìn)行專項(xiàng)披露如下

思晗科技:關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)通知公告

一、會(huì)議召開基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為 2022 年年度股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開的合法合規(guī)性說明
本次會(huì)議的召集程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議召開不需要相關(guān)部門批準(zhǔn)或履
行必要程序。

思晗科技:擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
涉及會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的資料、信息，會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)保證其提供、報(bào)
送或披露的資料、信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏。

思晗科技:第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 4 月 25 日
2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
4. 發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023 年 4 月 14 日以專人送
達(dá)形式發(fā)出會(huì)議通知
5. 會(huì)議主持人：監(jiān)事會(huì)主席杜芳
6. 召開情況合法合規(guī)性說明：

思晗科技:第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 4 月 25 日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議室
4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023 年 4 月 14 日以專人送
達(dá)形式發(fā)出會(huì)議通知
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng) 周小佳
6.會(huì)議列席人員：杜芳、孟玖林、陳偉、葉小平、聶曉媛
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

思晗科技:變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商公告

一、變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商的情況說明
變更日期：2023 年 3 月 29 日；
原主辦券商：申港證券；
變更后主辦券商：開源證券；
申港證券持續(xù)督導(dǎo)期間，公司的治理機(jī)制基本規(guī)范，履行了信
息披露義務(wù)。申港證券遵循勤勉盡責(zé)的原則，對(duì)思晗科技持續(xù)督導(dǎo)
期間的信息披露資料進(jìn)行了事前核查，依照相關(guān)規(guī)定和合同履行了
持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

思晗科技 2023年半年度報(bào)告

公司于2023年1月14日、2023年2月3日召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司與申港證券簽署附生效條件的解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議》、《關(guān)于公司擬與開源證券簽署附生效條件的持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議》及《關(guān)于向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交關(guān)于與申港證券解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報(bào)告》議案。

定時(shí)報(bào)告

思晗科技:2022年年度報(bào)告

2022 年 1 月，根據(jù)《四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于公布 2021 年度四川省“專精特新”中小企業(yè)及通
過復(fù)核企業(yè)名單的通知》（川經(jīng)信企業(yè)函〔2022〕36 號(hào)）有關(guān)規(guī)定和程序，公司被授予 2021 年度
四川省“專精特新”中小企業(yè)稱號(hào)。

思晗科技2022年年度報(bào)告摘要

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于全國(guó)股份
轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度報(bào)告全文。

[券商公告]思晗科技:開源證券股份有限公司關(guān)于與成都思晗科技股份有限公司簽訂持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的公告

成都思晗科技股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“思晗科技”或“公司”)于 2015年 7月 14 日在新三板掛牌，公司股份進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓。股票簡(jiǎn)稱:思晗科技:股票代碼:832714。

[券商公告]思晗科技:開源證券股份有限公司關(guān)于成都思晗科技股份有限公司2022年度公司治理情況專項(xiàng)核查報(bào)告

為有效開展全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司 (以下簡(jiǎn)稱“全國(guó)股轉(zhuǎn)公司”) 聯(lián)合各證監(jiān)局開展的掛牌公司治理專項(xiàng)自查及規(guī)范活動(dòng)，推動(dòng)掛牌公司增強(qiáng)公眾公司意識(shí)，形成有效制衡的公司治理機(jī)制，促進(jìn)掛牌公司整體治理水平提升，根據(jù)《關(guān)于開展掛牌公司治理專項(xiàng)自查及規(guī)范活動(dòng)的通知》(股轉(zhuǎn)系統(tǒng)辦發(fā)(2021) 116 號(hào)) 及相關(guān)要求，開源證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“主辦券商”) 作為成都思晗科技股份有限公司 (

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